La Policía Federal realizó allanamientos en Guaminí
La Policía Federal Argentina (PFA) realizó esta mañana allanamientos en Guaminí en el marco de una causa por evasión y lavado de activos.
Se trata de un grupo empresario con inversiones en el rubro nocturno (kiin, Wee, Bloom, Hangar), concesionarias de autos (Fer Matta Automotores y otros) y fábricas con sede en la localidad de Pehuajó; donde simultáneamente la Gendarmería Nacional allanó numerosos locales, oficinas y viviendas particulares.
Secuestraron sumas millonarias de dinero, vehículos, computadoras, celulares y documentos.
Según trascendió, hubo cuatro empresarios detenidos que fueron liberados en las últimas horas; aunque habría varios más involucrados en la causa. Uno de ellos fue encontrado destruyendo elementos de prueba.
Las investigaciones apuntan a graves delitos como contaminación ambiental, intermediación financiera no autorizada y evasión fiscal. En estas tareas también participa personal de ARCA (ex AFIP), encargado de verificar documentación y realizar controles relacionados con las irregularidades detectadas.
Según trascendió, hubo cuatro empresarios detenidos que fueron liberados en las últimas horas; aunque habría varios más involucrados en la causa. Uno de ellos fue encontrado destruyendo elementos de prueba.
Las investigaciones apuntan a graves delitos como contaminación ambiental, intermediación financiera no autorizada y evasión fiscal. En estas tareas también participa personal de ARCA (ex AFIP), encargado de verificar documentación y realizar controles relacionados con las irregularidades detectadas.
